§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经中准会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人周忠国、主管会计工作负责人任勃及会计机构负责人（会计主管人员）任勃声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　■

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　■

　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２７７．１０万元。

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ ２００９年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：东信和平智能卡股份有限公司 ２００９年１２月３１日 单位：元

　　■

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：东信和平智能卡股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元

　　■

　　２、主导产品价格下降风险

　　公司主导产品ＳＩＭ卡由于技术的进步、产品的不断升级换代、上游主要原材料和单位产品生产成本下降等原因，销售价格呈现下降的趋势，存在因部分主导产品降价带来的风险。公司坚持市场开拓战略，提升产业规模，加快产品升级，开发满足市场需求的高附加值产品，扩大盈利较高的高端产品的生产和销售，提高整体盈利能力；同时，通过加强内部管理，实现规模经济效应等举措，有效地降低产品的生产成本。

　　主营：组织所属企业生产：通信设备、邮政专用设备、通信线路器材及维修零配件、通信设备专用电子元器件、邮政通信专用摩托车及零配件和本系统生产的其他产品的研制、批发、零售、代购、代销、展销（国家有专项规定的除外）；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家规定的一类进口商品除外）；开展本企业中外合资经营、合作生产；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品和以外的其他商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。

　　兼营：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承包通信系统工程、与主营业务有关的设备维修、技术咨询、技术服务、信息服务；人员培训；小轿车销售；组织本行业内企业出国（境）参加、举办经济贸易展览会。

　　经中准会计师事务所出具的中准审字〔２０１０〕第５００５号审计报告确认，公司２００９年母公司实现净利润２５，６３７，５０５．１６元，根据《公司章程》有关规定，按１０％提取法定盈余公积金２，５６３，７５０．５２元后，加上年初未分配利润 １１８，５９０，１５５．６８ 元，实际可供股东分配的利润为１４１，６６３，９１０．３２元。为了回报股东，结合公司２０１０年运营发展对资金的需求，现提议以２００９年１２月３１日总股本１９８，５６２，５０４股为基数，每１０股派红利３元（含税）。上述方案拟分配现金红利共计５９，５６８，７５１．２０元，剩余未分配利润滚存至下年度。不送股，资本公积金不转增股本。

　　无影响

　　２．２００８年度，公司２００８ 年度第一次临时股东大会审议公司２００８ 年度配股方案。公司控股股东普天东方通信集团有限公司、第二大股东普天珠海和平电信工业有限公司出具了《关于参与东信和平智能卡股份有限公司２００８ 年度配股的承诺》。承诺以现金全额认购公司配股实施股权登记日时可配售股份。均履行承诺。

　　３．２００８年度，普天东方通信集团有限公司于２００８ 年１１ 月１０ 日向公司发出《追加承诺函》，承诺对股权分置改革后已解禁获流通权的４５，２４７，３２５股东信和平股份，自公告日起两年内，如二级市场价格在６元以下（如东信和平在此期间实施分红、配股、转增等将进行除权除息处理），不通过二级市场减持上述股份。若违反承诺，普天东方通信集团有限公司同意按实际减持价格与６元之间的差额乘以实际减持数量的总金额作为补偿上缴公司。履行承诺

　　（七）对公司内部控制自我评价的意见

　　对董事会关于公司 ２００９年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１０－０４

　　（下转D010版）

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：东信和平智能卡股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元

　　９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　２、因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

　　根据本公司与东方通信股份有限公司和杭州东信网络技术有限公司于 ２００９ 年 １２ 月 ８ 日签订的《股权交易合同》，并经本公司董事会决议通过，本公司以 ８，２３５，０７０．００元受让东方通信股份有限公司和杭州东信网络技术有限公司所持有的杭州东信百丰科技有限公司７０％股权，由于与受让方东方通信股份有限公司和杭州东信网络技术有限公司同为公司控股股东普天东方通信集团有限公司之控股子公司，故该项合并为同一控制下企业合并。截至 ２００９ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司已累计支付股权转让款８，２３５，０７０．００元，于 ２００９ 年 １２ 月 ３１ 日起拥有该公司的实质控制权，故将该日确定为合并日，将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的期初比较数据。

　　证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１０－０５

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东信和平智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于２０１０年２月２０日以书面和传真方式发出，２０１０年３月１日上午９：００在杭州市杨公堤３９号金溪山庄酒店二楼金溪厅以现场表决方式召开，会议由周忠国先生主持，会议应出席董事９人，亲自出席董事９名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事、保荐人代表及其他高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２００９年度总经理工作报告》。

　　二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２００８年度财务决算报告》。并同意提呈公司２００９年度股东大会审议。

　　２００９年实现业务总收入７．６４亿元，利润总额３，３３６万元；归属于上市公司股东的净利润３，１３９万元；截止２００９年１２月３１日，公司总资产９．１０亿元，归属于上市公司股东的所有者权益７．００亿元，每股净资产３．５３元，净资产收益率为６．３５％，每股收益０．２０４５元。上述财务指标业经中准会计师事务所出具的中准审字〔２０１０〕第５００５号审计报告确认。

　　三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《审计委员会关于２００９年度财务报表的审阅意见》。

　　董事会认为，中准会计师事务所对公司２００９年度公司财务报告进行了审计并出具了中准审字〔２０１０〕第５００５号审计报告及财务报表附注，公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。同意审计委员会关于２００９年度财务报表的审阅意见。

　　四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２００９年度报告及其摘要》。并同意提呈公司２００９年度股东大会审议。

　　《２００９年度报告摘要》（２０１０－０４号）内容详见２０１０年３月３日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告；《２０１０年度报告全文》内容刊登于２０１０年３月３日巨潮资讯网。

　　五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２００９年度董事会工作报告》。并同意提呈公司２００９年度股东大会审议。

　　六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２００９年度内部控制自我评价报告》。

　　报告内容详见２０１０年３月３日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２００９年度内部控制自我评价报告》。独立董事出具的《对内部控制自我评价报告的独立意见》、会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》、保荐人出具的《内部控制核查意见》同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２００９年度募集资金存放与使用情况报告》。

　　报告内容详见２０１０年３月３日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２００９年度募集资金存放与使用情况报告》（２０１０－０８）。会计师事务所出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐人出具的《募集资金存放与使用情况专项核查意见》同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２００９年度利润分配预案》。并同意提呈公司２００９年度股东大会审议。

　　经中准会计师事务所出具的中准审字〔２０１０〕第５００５号审计报告确认，公司２００９年母公司实现净利润２５，６３７，５０５．１６元，根据《公司章程》有关规定，按１０％提取法定盈余公积金２，５６３，７５０．５２元后，加上年初未分配利润？ １１８，５９０，１５５．６８ ？元，实际可供股东分配的利润为１４１，６６３，９１０．３２元。为了回报股东，结合公司２０１０年运营发展对资金的需求，拟以２００９年１２月３１日总股本１９８，５６２，５０４股为基数，每１０股派红利３元（含税）。上述方案拟分配现金红利共计５９，５６８，７５１．２０元，剩余未分配利润滚存至下年度。不送股，资本公积金不转增股本。

　　九、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于２０１０年度公司日常关联交易事项的议案》。

　　内容详见２０１０年３月３日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的 《关于２０１０年度公司日常关联交易事项的公告》（２０１０－０７号）。公司独立董事就２０１０年度日常关联交易发表的独立意见和保荐人发表的《关联交易的保荐意见》同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修改＜募集资金管理及使用办法＞的议案》。

　　修改后的《募集资金管理及使用办法》全文刊登于２０１０年３月３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修改＜内部审计制度＞的议案》。

　　修改后的《内部审计制度》全文刊登于２０１０年３月３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于制定＜远期结售汇内控管理制度＞的议案》。

　　《远期结售汇内控管理制度》全文刊登于２０１０年３月３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于２０１０年度开展远期结售汇业务的议案》。

　　内容详见２０１０年３月３日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的 《关于２０１０年开展远期结售汇业务的公告》（２０１０－１１号）。

　　十四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。并同意提呈公司２００９年度股东大会审议。

　　内容详见２０１０年３月３日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的 《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（２０１０－０９号）。公司独立董事就本事项发表的独立意见和保荐人发表的保荐意见同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的提案》。

　　内容详见２０１０年３月３日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的 《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（２０１０－１０号）。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告和保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于提请召开２００９年度股东大会的议案》。会议事项详见２０１０年３月３日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于召开２００９年度股东大会的通知》（２００９－１２号）。

　　特此公告。

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一零年三月三日

　　证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１０－０６

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东信和平智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于２０１０年２月２０日以传真和电子邮件的形式发出，会议于２０１０年３月１日以现场表决的方式在杭州市金溪山庄酒店二楼金溪厅以现场表决方式召开。会议由施文忠先生主持，会议应到监事５名，实到５名，公司部分高管人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。经与会监事审议表决，形成以下决议：

　　一、以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２００９年度监事会工作报告》。并同意提呈２００９年度股东大会审议。

　　二、以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２００９年度募集资金存放与使用情况报告》。

　　三、以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１０年度公司日常关联交易事项的议案》。

　　四、以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２００９年度公司内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　五、以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　监事会经核查后认为：公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过８０００万元，使用期限不超过６个月。该事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　六、以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２００９年度报告及摘要》。

　　监事会经核准查后认为：董事会编制和审核２００９年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　七、以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的提案》。

　　监事会经核查后认为：公司预先以部分自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要。以自筹资金预先投入募集资金投资项目与配股说明书中披露的募集资金投资范围一致。公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规的有关规定。

　　特此公告。

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　监 事 会

　　二零一零年三月三日

　　证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１０－０７

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　日常关联交易事项公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，预计公司２０１０年度与中国普天信息产业股份有限公司及其他同受中国普天信息产业集团公司控制的关联人将发生日常关联交易。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　１、关联人：中国普天信息产业股份有限公司（以下简称：普天股份）、东方通信股份有限公司（以下简称：东信股份）。

　　２、交易内容：销售ＳＩＭ卡、充值卡及测试卡，购买金融终端、增值业务系统产品。

　　３、２０１０年度与上述关联方预计发生关联交易总金额不超过１０５０万元；２００９年度同类交易实际发生金额为２７７万元。

　　（单位：万元）

　　二、关联人和关联关系的基本情况

　　１、中国普天信息产业股份有限公司

　　１）基本情况

　　中国普天信息产业股份有限公司，注册资本人民币１９亿元，经济性质为股份有限公司，法定代表人邢炜，注册地址为北京市海淀区中关村科技园上地二街２号，经营范围为通信及终端设备、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理、工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；实业投资；技术转让、咨询、服务；进出口业务。

　　２）关联关系

　　普天股份为公司控股股东普天东方通信集团有限公司之控股股东，受中国普天信息产业集团公司控制。

　　３）履约能力分析

　　目前，普天股份资产状况良好，运作规范。２０１０年度公司与其的关联交易基本不存在形成坏帐的可能。

　　４）预计日常关联交易总额

　　２０１０年，公司预计向普天股份销售充值卡／ＳＩＭ卡不超过５００万元。

　　２、东方通信股份有限公司

　　１）基本情况

　　东方通信股份有限公司，注册资本人民币１，２５６，０００，０６４元，经济性质为股份有限公司，注册地址杭州市文三路３９８号，法定代表人张泽熙，经营范围为移动通信，程控交换，光电传输，激光照排设备及其配套产品以及计算机和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售，代理与服务，通信工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训，经济信息咨询，开展对外承包工程业务，经营本公司自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及相关技术的进口业务（国家实行核定经营的１４种进口商品除外），开展本企业“三来一补”业务。

　　２）关联关系

　　东信股份为公司控股股东普天东方通信集团有限公司之子公司，受中国普天信息产业集团公司控制。

　　３）履约能力分析

　　东信股份为国内大型通信设备制造商，上海证券交易所上市公司。公司经营情况良好，２０１０年度公司与其间的关联交易基本不存在形成坏帐的可能。

　　４）预计日常关联交易总额

　　２０１０年，公司预计向东信股份销售测试卡、磁条卡不超过５０万元，向东信股份购买金融终端、增值业务系统产品不超过５００万元。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则，以关联公司在招标活动中的投标报价为依据，如遇市场价格发生大幅变动，由双方协商调整。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司关联方为通信行业企业，其在研发、生产、销售等多个经营环节对我公司产品有需求。以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。

　　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖。

　　五、关联交易协议签署情况

　　２０１０年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议，系根据关联方每次对相关产品的采购需求，采用订单或小额合同的形式进行交易。

　　六、回避表决说明

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策规则》，周忠国先生、杨有为先生、张泽熙先生、倪首萍女士、金伟民先生、沈浚先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事被认定为关联董事，对该议案回避表决。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事一致认为，公司与普天股份、东信股份发生的ＳＩＭ卡、充值卡及测试卡销售，购买金融终端、增值业务系统产品事项，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。

　　独立董事对２０１０年度日常关联交易的独立意见详见刊登于２０１０年３月３日巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事对第三届董事会第十八次会议相关议案发表的独立意见》。

　　特此公告。

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一零年三月三日

　　证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１０－０８

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１０４７号文核准，公司获准以总股本１５３，４５２，０００股为基数，按照每１０股配３股的比例向全体股东配售不超过４６，０３５，６００股的人民币普通股（Ａ股）。本次配股采取向截至２００９年１２月４日登记在册的全体股东网上定价方式发行。根据网上总体认购情况，最终发行数量为４５，１１０，５０４股，每股面值为人民币１元，每股发行价为人民币４．６元，可募集资金２０７，５０８，３１８．４０元，扣除相关发行费用９，１４５，１１０．５０元、加上募集资金利息１２，３０６．９６元后，实际募集资金净额为１９８，３７５，５１４．８６元。上述募集资金已于２００９年１２月１５日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司浙天验字［２００９］第２５３号《验资报告》验证。

　　２００９年度，公司募集资金实际使用金额为２３，９２３，３６２．８３元，募集资金余额为１７４，４５２，１５２．０３元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定，公司制定了《东信和平智能卡股份有限公司募集资金管理与使用办法》。

　　（二）募集资金管理制度的执行情况及专项存储情况

　　根据《东信和平智能卡股份有限公司募集资金管理与使用办法》，公司对募集资金实行专项存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对使用情况进行监督。

　　公司已与保荐人信达证券股份有限公司、交通银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至２００９年１２月３１日止，公司募集资金在交通银行珠海分行专户存款余额为１７６，７９１，２６９．５１元，具体存放情况如下：

　　（三）募集资金专户存款余额与募集资金实际余额差异说明

　　截至２００９年１２月３１日止，公司募集资金专户存款余额比募集资金实际余额多２，３３９，１１７．４８元。其差异原因为： 应付未付审计费、律师费和信息费等发行费用２，３００，０００，００元；募集资金专户存款利息３９，１１７．４８元。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金项目情况

　　１、配股说明书承诺的募集资金运用计划

　　公司配股说明书承诺的募集资金投资项目、计划投资金额和预计收益如下：

　　（单位：人民币万元）

　　（１）智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目

　　公司配股说明书承诺投资７，９０９．００万元进行智能卡生产线（Ⅱ期）技改，该项目已经广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号０７０４０２４０５３１００１６４０。项目建设期为２４个月，项目建成达产后，可年新增利润总额１，４８０万元。

　　（２）东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目

　　公司配股说明书承诺投资３５０ 万美元（折合２，４５０万元人民币）实施东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目，该项目经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸合函［２００８］１７２号核准，项目的总投资为３５０ 万美元（折合２，４５０万元人民币），项目建设期为１８个月。项目建成达产后，可实现税后利润１２９万美元。

　　（３）ＩＣ 模块封装技术引进及产业化项目

　　公司配股说明书承诺投资９，９１３ 万元初实施ＩＣ 模块封装技术引进及产业化项目。本项目已经珠海市发展和改革局备案（备案项目编号０７０４０２４０６１１０２５１），项目总投资概算为９，９１３万元，项目建设期为１４个月，项目建成达产后，可实现税后利润１，９１２万元。

　　２、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金项目实际投资金额、占计划投资额的比例、完工程度和实现的收益如下： （单位：人民币万元）

　　３、募集资金实际使用情况与本公司配股说明书承诺投资内容对照情况如下：

　　（１） 智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目

　　截至２００９年１２月３１日止，智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目尚未投入募集资金。公司已用银行贷款先期投入该项目１６７３万元，２００８年度该项目实现利润１，３１６．４２万元，占配股说明书承诺收益的８８．９５％，２００９年度该项目实现的利润总额为７９８．４８万元，占配股说明书承诺收益的５３．９５％，主要系募集资金到位前，为控制项目实施风险，公司放缓项目实施进度，未达到预期收益。

　　（２） 东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目

　　截至２００９年１２月３１日止，东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目实际投入募集资金２，３９２．００万元，该项目２００９年度已全部完工；本年度实现税后利润为 ３０万美元，占配股说明书承诺收益的 ２３．２５％，主要系该项目于２００９年６月开始投入生产，未达到预期收益。

　　（３） ＩＣ 模块封装技术引进及产业化项目

　　截至２００９年１２月３１日止， ＩＣ 模块封装技术引进及产业化项目尚未投入募集资金。

　　（二）变更募集资金项目的资金使用情况

　　本年度未变更募集资金项目。

　　（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

　　本年度未发生募集资金项目的实施方式、地点变更情况。

　　（四）募集资金项目先期投入及弥补情况

　　募集资金项目智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目已使用银行贷款先期投入１６７３万元，本年度尚未用募集资金弥补；东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目已使用银行贷款先期投入３５０万美元（折合人民币２，３９２．００万元），本年度已用募集资金进行了弥补；本公司已用自有资金支付审计费、律师费和信息费等其他发行费用２３０万元，本年度尚未用募集资金款弥补。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　（六）募集资金其他使用情况

　　不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款和用募集资金存单质押取得贷款等其他使用情况。

　　特此公告。

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一零年三月三日

　　证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１０－０９

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东信和平智能卡股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将相关事项公告如下：

　　为了提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　公司于２００９年１２月完成向原有股东配股项目，共配售股份４５，１１０，５０４股，募集资金净额为１９，８３７．５５万元。根据公司《配股说明书》，本次募集资金投资项目的资金使用计划如下： （单位：万元）

　　根据上述项目投资计划以及目前已安排的工程进度测算，２０１０年的募集资金投资项目的实际资金需求为５０００万元，与募集资金净额相比，２０１０年预计将１亿元资金闲置。运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金可以减少公司银行借款，为公司节省一定的财务费用。

　　公司拟在２０１０年４月９日至２０１０年１０月８日期间，使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，减少公司银行贷款，募集资金使用金额不超过８０００万元。根据现行银行贷款利率测算，预计可节约财务费用约１６６万元。

　　为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司将努力做好以下几方面工作：

　　１、严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，对于闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使用和归还情况，均及时向保荐机构通报详细情况。

　　２、若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目进度。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还。

　　公司独立董事就公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下：公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过８０００万元，使用期限不超过６个月。该事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。

　　公司监事会发表的核查意见：公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过８０００万元，使用期限不超过６个月。该事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。

　　公司保荐机构发表的核查意见：东信和平本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年２月修订）等相关律法、法规及《公司章程》的相关规定，已履行相关审批程序和法律手续，本保荐机构同意东信和平使用部分闲置募集资金８，０００万元用于补充公司流动资金。

　　特此公告。

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一零年三月三日

　　证券代码：００２０１７　　 证券简称：东信和平　　公告编号：２０１０－１０

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１０４７号文核准，公司２００９年度实施了配股发行股票方案。最终发行数量为４５，１１０，５０４股，实际募集资金净额为１９８，３７５，５１４．８６元。上述募集资金已于２００９年１２月１５日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司浙天验字［２００９］第２５３号《验资报告》验证。

　　根据公司《配股说明书》承诺的募集资金投资项目、计划投资金额和预计收益如下：

　　（单位：人民币万元）

　　（１）智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目

　　公司配股说明书承诺投资７，９０９．００万元进行智能卡生产线（Ⅱ期）技改，该项目已经广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号０７０４０２４０５３１００１６４０。项目建设期为２４个月，项目建成达产后，可年新增利润总额１，４８０万元。

　　（２）东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目

　　公司配股说明书承诺投资３５０ 万美元（折合２，４５０万元人民币）实施东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目，该项目经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸合函［２００８］１７２号核准，项目的总投资为３５０ 万美元（折合２，４５０万元人民币），项目建设期为１８个月。项目建成达产后，可实现税后利润１２９万美元。

　　（３）ＩＣ 模块封装技术引进及产业化项目

　　公司配股说明书承诺投资９，９１３ 万元初实施ＩＣ 模块封装技术引进及产业化项目。本项目已经珠海市发展和改革局备案（备案项目编号０７０４０２４０６１１０２５１），项目总投资概算为９，９１３万元，项目建设期为１４个月，项目建成达产后，可实现税后利润１，９１２万元。

　　至２００９年末，部分募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止２００９年１２月３１日，自筹资金实际投资额为４，２９５万元，具体情况如下表：

　　单位：万元

　　其中，由于东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目在募集资金到位之前，已全部完成投资，项目已开始正常运营。在募集资金到位后，公司已将２，３９２万元募集资金用于置换预先投入该项目的自筹资金。

　　中准会计师事务所于２００９年３月１日出具体中准专审字（２０１０）第５０１５号《关于东信和平智能卡股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》认为：东信和平管理层编制的《东信和平智能卡股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，与实际情况相符。

　　２００９年３月１日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金４，２９５万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　公司独立董事经核查后认为：公司预先以自筹资金４，２９５万元投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要。以自筹资金预先投入募集资金投资项目与配股说明书中披露的募集资金投资范围一致。公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规的有关规定。我们同意用４，２９５万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　监事会经核查后认为：公司预先以自筹资金４，２９５万元投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要。以自筹资金预先投入募集资金投资项目与配股说明书中披露的募集资金投资范围一致。公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规的有关规定。我们同意公司用４，２９５万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　公司保荐机构信达证券股份有限公司及保荐代表人徐克非、郑伟认为：公司本次以募集资金４，２９５万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金４，２９５万元元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，不违反公司在招股说明书中对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本保荐人同意公司实施该等事项。

　　备查文件：

　　１、东信和平智能卡股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议及公告；

　　２、东信和平智能卡股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议及公告；

　　３、独立董事关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立董事意见；

　　４、保荐人信达证券股份有限公司关于东信和平智能卡股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见；

　　５、中准会计师事务所有限公司中准专审字（２０１０）第５０１５号关于《东信和平智能卡股份有限公司以募集资金投资项目的自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　　特此公告。

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一零年三月三日

　　证券代码：００２０１７　　 证券简称：东信和平　　公告编号：２０１０－１１

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　关于２０１０年开展远期结售汇业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为满足经营需要，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于２０１０年开展远期结售汇业务的议案》。现对相关情况公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　目前公司进出口业务占总体业务比重的７０％以上主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期结售汇业务。公司从事远期结售汇业务主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。

　　二、远期结售汇品种

　　公司的远期结汇业务，限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币―美元，开展交割期与预测回款期一致且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。 公司的远期购汇业务，限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币―美元，开展交割期与预测付款期一致且金额与预测付款金额相匹配的远期结汇业务。 国内远期结售汇（ＤＦ）是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，同时根据外币回款或进口付款预测与银行签订远期结售汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

　　三、２０１０年的业务规模及投入资金

　　１、预计全年远期结售汇额度

　　远期结售汇业务总规模累计不超过公司相应外币应收账款和应付账款的不超过２５００万美元。

　　２、公司远期结售汇业务预计占用资金在银行年初对公司２０１０年度的总授信额度内循环使用，因此公司在２０１０ 年度开展远期结售汇业务不需要投入资金。

　　四、远期结售汇的风险分析

　　１、汇率波动风险：

　　在汇率行情变动较大的情况下，当预期人民币升值幅度超过实际幅度时，银行远期结汇汇率可能低于合同到期即期汇率，造成公司汇兑损失；当预期人民币贬值幅度超过实际幅度时，银行远期售汇汇率可能高于合同到期即期汇率，造成公司汇兑损失。

　　２、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　３、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　　４、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　１、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

　　２、公司第三届董事会第十八次会议已审议批准了《远期结售汇业务内控管理制度》，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。 根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

　　３、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

　　４、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收付款预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过２５００万美元，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　特此公告。

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一零年三月三日

　　证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１０－１２

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　关于召开２００９年度股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，公司三届十八次董事会和三届十一次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议通过，鉴于此，现提请召开２００９年度股东大会。本次股东大会具体事项如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　１、现场会议召开时间：２０１０年４月８日下午２：３０ 开始，会期半天

　　２、网络投票时间为：２０１０年４月７日至４月８日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年４月８日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年４月７日１５：００至２０１０年４月８日１５：００期间的任意时间。

　　３、股权登记日：２０１０年４月２日（星期五）

　　４、现场会议地点：珠海市南屏屏工中路８号公司综合楼２０２室

　　５、会议召集人：公司董事会

　　６、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　７、参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　８、会议出席对象

　　（１）凡２０１０年４月２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议议程

　　１、审议第三届董事会第十八次会议提交的《２００９年度董事会工作报告》

　　２、审议第三届监事会第十一次会议提交的《２００９年度监事会工作报告》

　　３、审议第三届董事会第十八次会议提交的《２００９年度财务决算报告》

　　４、审议第三届董事会第十八次会议提交的《２００９年度利润分配预案》

　　５、审议第三届董事会第十八次会议提交的《２００９年度报告及摘要》

　　６、审议第三届董事会第十八次会议提交的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　三、现场会议登记办法

　　１、登记时间：２０１０年４月５日－７日（９：００―１１：３０， １４：００―１６：００）

　　２、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

　　３、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

　　４、登记地点：公司董事会秘书办公室。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票。

　　（一）通过交易系统投票的程序

　　１、通过深圳证券交易所网络进行网络投票的时间为２０１０年４月８日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

　　２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　　３、股东投票程序：

　　（１）输入买入指令；

　　（２）输入证券代码：３６２０１７；

　　（３）输入对应申报价格：

　　（４）输入委托股数：

　　４、计票规则

　　（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

　　（２）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　５、注意事项

　　（１）网络投票不能撤单；

　　（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票，以第一次投票为准。

　　（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　（５）投票举例

　　１．股权登记日持有“东信和平”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

　　２．如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

　　（二）采用互联网投票操作流程

　　１、股东获取身份认证的具体流程：

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（１） 申请服务密码的流程： 申请服务密码的， 请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册。

　　（２）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用，服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　　（３）申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

　　（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选

　　择“东信和平智能卡股份有限公司２００９年度股东大会投票”；

　　（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。

　　（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　　（４）确认并发送投票结果。

　　３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１０年４月７日下午３：００ 至２０１０ 年４月８日下午３：００的任意时间。

　　五、其他注意事项：

　　１、联系人：张晓川 陈宗潮

　　２、电 话：０７５６－８６８２８９３ 传真：０７５６－８６８２１６６

　　３、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

　　４、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一零年三月三日

　　证券代码：００２０１７　　 证券简称：东信和平　　公告编号：２０１０－１３

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　关于举行 ２００９年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东信和平智能卡股份有限公司《２００９年年度报告》于２０１０年３月１日经公司第三届董事会第十次会议审议通过。《２００９年年度报告》正文及其摘要已于２０１０年３月３日刊登于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，《２００９年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上，供全体股东和投资者查询、阅读。

　　为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于 ２０１０年３月９日（星期一）下午 １５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度报告说明会。

　　届时公司董事长、总裁周忠国先生、独立董事戴祥波先生、副总裁兼董事会秘书张晓川先生、财务总监任勃先生、保荐机构代表郑伟先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一零年三月三日

　　（上接D009 版）

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：东信和平智能卡股份有限公司 ２００９年度 单位：元

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：东信和平智能卡股份有限公司 ２００９年度 单位：元