公司代码：６０１６００ 公司简称：中国铝业 公告编号：临２０１０－０２号

　　中国铝业股份有限公司第三届董事会

　　第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国铝业股份有限公司（以下简称＂公司＂）董事会采用书面议案方式审议通过以下决议。书面议案审议、表决符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。

　　一、同意本公司与ＧＩＩＧ控股有限公司（以下简称“ＧＩＩＧ”）于二零一零年二月九日签订《框架协议》，协议的主要内容：

　　１．本公司和ＧＩＩＧ拟在马来西亚沙捞越州开发、拥有和运营一家年产能为３３万吨的电解铝厂项目。双方拟将ＧＩＩＧ全资子公司亚洲铝厂有限责任公司重组为合资公司负责开发运行该电解铝厂项目。

　　２．项目预计总投资额约为１０亿美元。本公司拟出资３．５－４亿美元，持有亚洲铝厂有限责任公司３５％到４０％的股权。

　　二、待上述项目条件成熟后再将具体事项提交董事会审议。

　　＠特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　２０１０年２月 ９日