顶端新闻·大河报记者 李春 通讯员 李东晓
“董某某、李某某、卓某某、黄某某，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条之规定，现在对你们执行拘留！” 2021年1月22日，被警方依法拘留的四人，怎么也没有想到将自己的银行卡出租、出售，就会被民警抓了。
2020年4月8日，社旗县公安局城郊派出所接群众杨先生报警，称其从2020年1月份开始，通过“网友”介绍，在“500彩票”软件以“单双”“大小”“龙虎”等方式进行网络赌博，涉案赌资90万元。
社旗警方接到报警后，迅速围绕该软件信息链、资金链展开侦查工作，随着调查的深入，民警发现该软件的注册地、主要运营人员、资金流向均指向境外，属于典型的跨境网络赌博平台。为了最大限度地打击犯罪、维护群众财产安全，民警立即从资金流转渠道开展侦查工作。
在对案件的侦办过程中，社旗警方发现，在江苏省徐州市有四人在该跨境赌博平台活动较为频繁，董某某、李某某、卓某某、黄某某四人提供自己的银行卡和身份证，为跨境赌博诈骗团伙洗“黑钱”，并将洗好的“黑钱”转到犯罪分子指定的银行卡账户上，至今已获利数千元。
警方在掌握了解该团伙大量的犯罪事实后，于2021年1月份，民警前往徐州市泉山区将犯罪嫌疑人董某某、李某某、卓某某、黄某某抓获，经讯问，四人对其犯罪事实供认不讳。
买卖、租借银行卡，看似“小事”，实际上，加大了警方对电信网络诈骗以及跨境赌博案件侦办的难度。可以说，这些银行卡的持有人成了这群电信网络诈骗、网络赌博犯罪分子的“帮凶”，必须坚决依法严惩！
目前，涉案四人已被依法刑事拘留，案件还在进一步深挖细查中。
