□河南法制报记者孙梦飞通讯员朱国涛
近日，郑州市金水区法院适用速裁程序开庭审理了贾某涉嫌洗钱罪一案，金水区检察院检察官出庭公诉，被告人贾某认罪认罚。法庭当庭宣判时，完全采纳了检察机关作出的有期徒刑3年、罚金16万元的量刑意见。据悉，该案是今年5月全国检察机关反洗钱工作电视电话会议召开后，我省检察机关办理的首起涉“洗钱”罪案件。
基本案情
2018年3月以来，周某、童某（均另案处理）、吴某（已被判刑）等人委托某科技公司设计区块链平台电脑客户端和手机App，并制作区块链币的虚假宣传资料；周某、童某、吴某谎称区块链币具有巨大升值空间，在郑州市金水区等地，通过微信群、朋友圈采取传销组织形式层层发展下线，欺骗会员购买。而该区块链币没有任何经济价值。
被告人周某等人以传销形式将区块链币出售给投资者后提现。经审计，周某等人通过区块链平台集资诈骗获利22669.78万元。
2018年6月，被告人贾某经介绍参加区块链传销活动。周某以开幼儿园、养老院为由，向被告人贾某索要3张银行卡，用于收取区块链会员资金。
后区块链平台关闭，被告人贾某在明知其向周某提供的银行卡被用于犯罪活动，卡内资金是犯罪所得情况下，仍协助周某、刘某强（另案处理）购买两处房产，以转换犯罪所得，合计“洗钱”316万元。
案件办理
2019年下半年，郑州市金水区检察院在审查起诉周某、刘某涉嫌组织、领导传销活动一案时发现，该案系组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪想象竞合犯，应当从一重罪暨以集资诈骗罪提起公诉。因涉案人员可能被判处无期徒刑，金水区检察院将该案移送郑州市检察院管辖。现周某、刘某因涉嫌集资诈骗罪，已被郑州市检察院起诉至郑州市中级法院。
在审查该案时，承办检察官发现，被告人贾某等人涉嫌共同犯罪，要求公安机关补充移送审查起诉。今年5月，贾某被公安机关刑事拘留。承办检察官通过分析证据认为，贾某与周某等人并无集资诈骗的通谋，也并未从中获利，遂以涉嫌洗钱罪批捕，并引导公安机关补充侦查。
经金水区检察院提起公诉，金水区法院审理后作出了判决。
法条援引
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪：
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
法检察官释
“针对该案中洗钱罪与上游犯罪的关系，我们研究认为，洗钱犯罪案件办理程序的相对独立性，即追究洗钱犯罪刑事责任，不以上游犯罪经过生效判决确认为前提，只要求上游犯罪事实成立即可。”承办该案的金水区检察院员额检察官周忠斌介绍，在上游犯罪因可能判处无期徒刑，该院将案件移送郑州市检察院管辖后，依法从快对贾某涉嫌洗钱犯罪一案提起诉讼，彰显了对洗钱犯罪的司法打击效果。“在办理该案过程中，针对‘犯罪嫌疑人不明知’的辩护意见，我们综合运用主观客观、直接间接证据，证实贾某对上游犯罪行为的违法性有认识，对周某使用其银行卡的用途有认识，对银行卡内资金是集资诈骗款有认识，对协助周某通过购买房产将银行卡内资金‘洗白’有认识。在证据面前，贾某幡然醒悟，自愿认罪认罚。”周忠斌说。
反洗钱是每个公民的义务，我国反洗钱法规定，任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动；同时规定，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。周忠斌表示：“很多人认为，洗钱离自己很遥远，但事实上，洗钱有可能就发生在我们身边。保管好个人信息，不出租出借个人账户，既是对自身权益的保护，也是为国家反洗钱工作尽一份力。”
