南海网、南海网客户端海口7月14日消息(南海网记者姜飞)海南大宗商品交易中心有限责任公司(以下简称：海南大宗商品交易中心)货币兑换电子预约业务没有得到银行授权，更没有国家外汇管理局的备案，不具备外汇在线交易资质。然而，该公司多家会员单位宣称“交易中心外汇业务通过了国家外汇管理局的备案申请，同时拥有了代兑点·兑换点资质，获准开办在境内开展外汇兑换业务”、“可以提供24小时外汇在线交易服务”等内容。7月14日，南海网记者从海口市工商局了解到，海南大宗商品交易中心两家会员单位：海南汇邦外汇资讯有限公司和海南聚鑫鼎汇实业有限公司因上述违法行为分别被处罚50万元。
海南大宗商品交易中心外汇业务通过了国家外汇管理局备案申请?假的!
2017年8月11日，海口市工商局收到省工商局广告监督管理处转办的海南大宗商品交易中心及其会员单位虚假宣传线索后立即进行调查。
查处过程中，执法人员发现海南大宗商品交易中心的会员单位海南汇邦外汇资讯有限公司(以下简称：海南汇邦)在其公司网站(www.hncec-yydh.com)上发布的广告内容违反了《广告法》。
为了查清事实，2017年10月26日，经上级批准海口市工商局对其进行立案调查。
经查，海南汇邦在其公司网站(www.hncec-yydh.com)上发布了内容为：2015年12月，交易中心外汇业务通过了国家外汇管理局的备案申请，同时拥有了代兑点·兑换点资质，获准开办在境内开展外汇兑换业务。根据网站宣传，交易中心外汇业务即为海南大宗商品交易中心货币兑换电子预约业务。
2017年12月18日，海口市工商局向国家外汇管理局海南分局发送了协助调查函，对方在复函中就海南大宗商品交易中心是否拥有了外汇代兑点·兑换点资质，是否获准在境内开展外汇兑换业务的问题明确：2014年12月3日，该分局对中国建设银行秀英支行授权海南大宗商品交易中心作为外币代兑机构进行了备案，外汇代兑机构办理的外币代兑业务品种仅限于可自由兑换货币的现钞及旅行支票。
今年3月7日，海口市工商局又向中国建设银行秀英支行发送了协助调查函，其复函中就海南大宗商品交易中心货币兑换电子预约业务是否通过中国建设银行秀英支行授权。对方复函中明确：“我行与海南大宗商品交易中心签订的《中国建设银行与外币代兑机构合作协议》未涉及货币兑换电子预约。”
综上证实，海南大宗商品交易中心的货币兑换电子预约业务即“外汇业务”既没有得到银行授权，更没有国家外汇管理局的备案，其发布的广告属于虚假广告。海口市工商局认为，海南汇邦发布的“2015年12月，交易中心外汇业务通过了国家外汇管理局的备案申请同时拥有了代兑点·兑换点资质，获准开办在境内开展外汇兑换业务”的广告为虚假广告。
今年1月17日至4月13日期间，海口市工商局执法人员多次拨打海南汇邦当事人联系电话，均无人接听，1月19日执法人员向其邮寄《询问通知书》，1月21日退回。1月23日，海口市工商局工作人员前去注册地址现场核查，亦无法与该公司取得联系。由于当事人无法联系。
今年5月5日，海口市工商向当事人公告送达《行政处罚听证告知书》，当事人在法定期限内未向本局提出陈述申辩及听证申请。目前，工商部门已责令海南汇邦当事人立即停止违法行为，并作出罚款人民币50万元的处罚。
海南聚鑫鼎汇实业有限公司可提供24小时外汇在线交易服务?假的!
除了海南汇邦之外，海南大宗商品交易中心会员单位海南聚鑫鼎汇实业有限公司同样因虚假宣传被处罚金50万元。
据了解，2017年9月12日，海口市工商局根据省工商局广告监督管理处转办的海南大宗商品交易中心及其会员单位虚假宣传线索调查过程中，发现海南大宗商品交易中心会员单位海南聚鑫鼎汇实业有限公司(以下简称：海南聚鑫鼎汇)在其公司网站(www.jxdh888.com)上发布的广告内容涉违法。
2017年10月26日，海口市工商局对海南聚鑫鼎汇公司进行立案调查。
经查，海南聚鑫鼎汇在其公司网站(www.jxdh888.com)上发布了内容为:“目前海南聚鑫鼎汇实业有限公司主推货币兑换,可以提供24小时外汇在线交易服务，主要的外汇品种分别是欧元、澳元、英镑、日元、瑞士法郎、加拿大等六大货币”的广告。
2017年12月，国家外汇管理局海南分局给海口市工商局复函中就“海南大宗商品交易中心是否拥有外汇代兑点·兑换点资质、是否获准在境内开展外汇兑换业务的问题答复:“2014年12月3日,国家外汇管理局海南分局对中国建设银行秀英支行授权海南省大宗商品交易中心作为外币代兑机构进行了备案，外币代兑机构办理的外币代兑业务品种仅限于可自由兑换贷币的现钞及旅行支票。”
今年3月7日，中国建设银行秀英支行向海口市工商局复函中就“外币代兑机构办理兑换货币的现钞及旅行支票是否允许客户或海南大宗商品交易中心通过‘24小时外汇在线交易方式’”操作答复:“我行与海南大宗商品交易中心签订的《中国建设银行与外币代兑机构合作协议》未涉及到此项授权。”
由此可知，银行授权的外币代兑机构办理的外币代兑业务品种仅限于自由兑换货币的现钞及旅行支票，并不包括外汇在线交易。海南聚鑫鼎汇发布“可以提供24小时外汇在线交易服务”的广告属于典型的虚假广告。
掌握上述证据后，今年1月15日至4月12日期间，工商执法人员多次拨打改公司联系电话显示均为空号，1月19日，海口工商局执法人员向该公司邮寄《询问通知书》被退回，执法人员前去注册地址现场核查仍然找不到当事人。
鉴于海南聚鑫鼎汇的违法行为，海口市工商局目前已经作出责令当事人立即停止违法行为，并处罚人民币50万元的决定。
