骗子主动“送钱”转走近300万后拖延时间
按照“客服”的要求，王小姐将自己银行卡里的钱进行四次转账，而每次的金额都是“银行卡余额+100元”，也就是299.99万元。第一次转账后，果然显示余额不足转账失败，这让王小姐放心了许多，就接下来继续操作。
然而，当王小姐向所谓的“支付宝专用账户”打款“验资”到第二次时，转账居然成功了，她银行卡内的299.95万元竟然真的转到了对方账户上。
一下子没了这么多钱，王小姐顿时慌了手脚，赶紧问“客服”是怎么回事。“客服”表示，他此前也没遇到过这种情况，不过他让王小姐不用担心，他马上将钱转回去。不过，“客服”又说了，自己的转账额度有限，一次只能转1万元。
此时，王小姐早已不知所措，只能期待对方赶快转钱回来。于是，在接下来的20分钟里，对方陆陆续续转了23160元到王小姐的账户上，之后便再也没有了消息。
当王小姐再也联系不上对方，而且剩下的钱也没有再转回来时，王小姐才意识到自己被骗了。至此，王小姐共损失近300万元。事后，王小姐立即向南京秦淮警方报案。
在向民警反映完情况后，王小姐也说出了自己的疑惑，她实在想不通，本来是无法转账的，为什么最后又打款成功了？民警经过调查后，发现了其中的奥秘。原来，此前王小姐之所以打款不成功，主要是因为卡内余额不足。但是，就在其向所谓的“支付宝专用账户”打款过程中，骗子主动向王小姐卡内打了200元，凑够了300万元。于是，当王小姐输入转账金额为299.99万元时，卡上余额不仅够了，连转账的手续费都有了，所以交易成功。
而此后骗子又将部分钱打还给王小姐，民警判断对方是为了拖延时间，好将骗来的300万元巨款转移。果然，警方调查发现，在王小姐打款成功后的20分钟内，300万巨款被转到了多张外地银行卡上。
据南京市公安局刑侦局办案民警介绍，一下子被骗走了近300万元，这是截至案发时南京发生的通讯网络诈骗案涉案金额最大的一起。在接到王小姐报案后，南京市公安局高度重视，刑侦局、秦淮分局等单位迅速组成“7·7”特大诈骗专案组，全力开展案件侦办工作。
取款“草帽男”牵出家族式诈骗团伙
经过案件梳理，民警发现，利用“400-708-2001”这一号码冒充“支付宝客服”进行诈骗的案件不止一起，共串并了江苏省内20多起案件。其中就包括，今年6月3日上午10点半左右，受害人顾某在南京市六合区被同样的方法骗走58700元；6月28日下午2点左右，泗阳倪某想修改其支付宝密码，在网上搜到这一号码后，也被骗走6800元。至于省外，同样有众多被骗者。专案组判断，该“400”号码背后，应该隐藏着一个诈骗团伙。
为了揪出幕后黑手，专案组首先派一路侦查员到北京对该“400”电话进行调查，获知其使用者身在海南，专案组随即派民警赶往海南开展工作。
然而，海南这么大，嫌疑人身处何方依然是个谜。不过，随着调查的深化，警方确定嫌疑人藏匿于海南儋州，在当地公安机关的配合下，专案组决定从资金流向上寻找该犯罪团伙的行踪。
经过反复调取银行监控录像，警方发现，一名戴草帽的男子曾多次出现在银行，并通过涉案银行卡取款。“‘草帽男’很可能是诈骗团伙成员之一。”专案组作出这一判断后，立即派出办案民警在银行蹲守。
功夫不负有心人，在守候的第三天下午，“草帽男”再次出现。为了挖出整个团伙，侦查员没有打草惊蛇，而是对其进行了跟踪。但“草帽男”不走寻常路，很快在一处道路狭窄的古村落村口将侦查员甩脱。
不过，这次跟踪也不是全无收获。民警发现，“草帽男”取款时曾与一名女子联系，而这个女子的网名叫“丽姐爱美丽”，那么这个“丽姐爱美丽”是否跟该起特大诈骗案有关呢？
民警通过对这名女子调查发现，该女子曾和“草帽男”一同到银行取款。至此，警方基本认定，“丽姐爱美丽”也是诈骗团伙成员。线索越来越多，经过研判，一个家族式诈骗团伙浮出水面。
据办案民警介绍，该团伙以张氏兄弟为首，大哥张大亮负责诈骗设备采购，四弟张四亮负责接电话诈骗，小弟弟张小亮负责安排家族中其他亲朋好友以及洗钱团伙进行分散取款。
