延期

  赵世兰在西雅图的豪宅曝光

2011年,时任中储粮周口直属仓库主任的乔建军携款3亿多元潜逃异国。后经河南省检察机关查明,乔建军与粮商勾结,让粮商销售粮库中的储备转换粮,或虚报“托市粮”收购数量,骗取国家粮食款7亿多元,其中约5000万美元转移到美国。

2015年3月,中国外逃贪官乔建军及其前妻赵世兰被美国联邦执法人员以移民欺诈和洗钱等罪名告上法庭,当时这是美国在我国宣布“猎狐”行动后,首次起诉中国外逃贪官。当年,赵世兰已被美国检方逮捕,并且不能保释,而乔建军仍然在逃,正在受美国当局通缉。

观海解局记者注意到,由于案情复杂,从2015年5月的首次“收押听证”到如今认罪,赵世兰案已经被三次延期。其间,先是让检辩双方能有更多的时间消化案情。此后,又因检方发现更多证据,文件数量多达5000页。第三次延期则是因为,被告律师需要大量时间进行准备,不延期将会影响案件的公正审判。

联邦助理检察官程乐其介绍说,乔、赵二人是通过美国的EB-5投资移民项目赴美的。赵世兰向美国移民局谎称向美国企业投资50万美元。但调查结果显示赵世兰的相关文件全部造假,她的50万美元根本没有投资任何项目。事实上,她所谓的“投资”不过是买了西雅图郊区的豪宅。

此外,他们还涉嫌婚姻关系造假。乔建军来美时已经与赵世兰离婚,但赵世兰在申请投资移民时,谎称两人仍有婚姻关系。

遣返

因为赵世兰不是美国公民,所以刑满后她可能被遣返回中国。洛杉矶华人律师刘龙珠表示,由于中美没有签署司法引渡条约,美方更有可能以“驱逐出境”的方式将赵遣返中国。

观海解局记者注意到,其实早在赵世兰被捕之初,联邦检察官莫罗吉克就表示,他们日前得到了中国最高人民法院和中国公安部的协查通报,希望美国联邦执法部门协助追查乔建军和赵世兰携带赃款潜逃美国一案。而美方掌握的部分证据是中国方面提供的,美国检察官也曾亲自去河南取证。这被视为自中国宣布海外“猎狐”行动以来中美司法合作提升的表现。

洛杉矶助理检察官Ronald Cheng早前表示, 如果针对赵世兰违反移民法的指控被定罪,赵世兰可能会被遣返回国,以绕开中美两国没有引渡条约的障碍。如果乔建军被抓,可能也会被遣返回国。

早前到庭旁听的美国华人律师邓洪分析,面对联邦指控,被告人通常有两种选择,一是认罪,坦白从宽,争取轻判。二是不认罪,选择由陪审团审理,结局可能有罪也可能无罪。然而一旦定罪,后果可能很严重。

邓洪指出,统计数据显示,联邦陪审团的定罪成功率高达九成以上。因为联邦诉讼案,检方通常掌握充分的证据才会提起。赵世兰的案情相当为难,目前她没有合法身份,即使陪审团判她无罪,移民局也不会批准她的身份转正和入籍申请。如果被判有罪,她将入狱服刑,数年以后释放,也同样面临遣返出境的困局,并且被禁止再入境美国。

红通人员裴健强获刑3年 潜逃非洲7年开洗浴中心

裴健强曾因犯走私普通货物罪被判刑,假释期满后因涉嫌贪污被立案,取保候审后潜逃至非洲几内亚共和国,此后混迹街头巷尾,做过厨师、翻译工作,后经营一家洗浴中心。

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